Tag: Coaf
Sindicato ligado a irmão de Lula movimentou R$ 1,2 bilhão
Os dados são do Coaf e correspondem aos anos entre 2019 e 2025
PF afirma que Caixa e Santander receberam R$ 331 mi do crime
Órgãos de controle e fiscalização não foram informados de depósitos milionários
Moraes suspende todos processos sobre uso de dados do Coaf
Decisão atendeu a um pedido da PGR
Wajngarten explica transferência feita por Bolsonaro à sua empresa
Ex-assessor de Jair Bolsonaro recebeu R$ 167 mil do ex-presidente em dois lançamentos
Sob Lula, verba para órgão contra lavagem de dinheiro despenca
Em 2024, segundo ano do governo Lula, Coaf terá verba para despesas discricionárias 30% menor que no ano passado
Flávio afirma que assessores de Eliziane vazaram dados do Coaf
A declaração gerou polêmica na sessão da CPMI do 8 de janeiro
'Vaquinha' por Bolsonaro pode justificar R$ 17 milhões em Pix
Valor foi movimentado por meio de 769 mil transações feitas para a conta do ex-presidente
Coaf afirma que patrimônio de Mauro Cid é incompatível
Investigação viu movimentações superiores ao salário do tenente-coronel
MP retira combate à lavagem de dinheiro de atribuições do Coaf
Órgão deixará o Banco Central e passará a ficar sob a responsabilidade do Ministério da Fazenda
Lula assina MP que transfere o Coaf para as mãos de Haddad
O órgão antes estava atrelado ao Ministério da Justiça e agora estará na Fazenda